Sieť A7 Ilana Šora a obchádzanie sankcií cez západné banky
Investigatíva Financial Times ukázala, že sieť A7 moldavského oligarchu Ilana Šora previedla cez medzinárodný bankový systém vyše 6,9 miliardy dolárov napriek sankciám. Hlavným kanálom pre platby do Európskej únie mala byť nemenovaná firma v Maďarsku. Sledujeme, či sa firma pomenuje, ako zareagujú maďarské úrady, bankoví regulátori a Európska únia.
Článok, ktorým to začalo
Napriek sankciám prešlo cez banky vyše 6,9 miliardy dolárov. Hlavný kanál do EÚ mal podľa FT viesť cez firmu v Maďarsku
Financial Times získal státisíce interných dokumentov siete A7 moldavského oligarchu Ilana Šora. Ukazujú priemyselné falšovanie faktúr aj stovky…
Čo ešte sledujeme
-
Maďarské úrady sa vyjadrili k firme, ktorá mala byť kanálom platieb siete A7 do Európskej únie
-
Médiá pomenovali maďarskú firmu zapojenú do platieb siete A7
-
Regulátor otvoril konanie voči banke zapojenej do platieb siete A7 pre zlyhanie kontrol proti praniu špinavých peňazí
-
Francúzsko vysvetlilo svoj tlak na vyradenie Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu EÚ
-
Európska únia rozšírila opatrenia proti sieti A7 alebo jej stablecoinu A7A5
🔥 TOP SPRÁVY 48h
Nemecko - regionálne
07.11.
Svetová politika
08.11.
Európska únia
08.11.
Ukrajina
08.11.
Politika (všeobecné)
08.11.
Krimi
08.11.
Svetová politika
08.11.
Krimi
08.11.
Krimi
08.11.
Kultúra
08.11.
Ukrajina
08.11.
Svetová politika
08.11.
Cirkev a náboženstvo
08.11.
Šport
08.11.
Krimi
08.11.
Svetová politika
08.11.
Ekonomika a biznis
08.11.
Ekonomika a biznis
08.11.
Poľská politika
08.11.
Svetová politika
08.11.
Irán-Izrael
08.11.
Svetová politika
08.11.
Sledujte HotInfo na Telegrame
Najdôležitejšie správy hneď ako vyjdú
@hotinfo_sk →