Americké ministerstvo financií uložilo banke Bank of America pokutu viac ako 1,2 miliardy dolárov za nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí a porušenia sankčných pravidiel. Ide o jednu z najvyšších pokút, akú rezort v histórii uložil finančnej inštitúcii. hnonline.sk ↗
Podľa ministerstva banka riadne nenahlásila podozrivé transakcie v celkovej hodnote viac ako päť miliárd dolárov. Približne pätina z tejto sumy vyvolala aj obavy súvisiace s národnou bezpečnosťou. Banka tak podľa úradov nesplnila povinnosti pri odhaľovaní možného prania peňazí a ďalšej nezákonnej činnosti. Index.hu ↗
Sankcia zahŕňa aj platbu za porušenie amerických sankčných zákonov. Tie sa podľa uvedených informácií týkali transakcií spojených s Iránom, Ruskom, Čínou a sieťami obchodujúcimi s drogami. Bank of America je druhou najväčšou bankou v Spojených štátoch. Der Standard ↗
Ministerstvo označilo uloženú sankciu za tretiu najvyššiu pokutu vo svojej histórii. Prípad poukazuje na rozsah povinností, ktoré majú veľké finančné inštitúcie pri monitorovaní klientov, odhaľovaní podozrivých operácií a dodržiavaní sankčných režimov. Banka bude musieť v rámci urovnania zaplatiť viac ako 1,2 miliardy dolárov. El Mundo ↗
Bank of America dostala pokutu 1,2 miliardy dolárov
Toto zhrnutie bolo vygenerované umelou inteligenciou. Môže obsahovať nepresnosti. Overujte informácie v pôvodných zdrojoch nižšie.
Zdroje (3)
Milliárdos bírságot kapott a Bank of America, nemzetbiztonsági aggályok is felmerültek
Index.hu
| 13:15 14.10.
Bank of America dostala pokutu pre zlyhanie v boji proti praniu špinavých peňazí
hnonline.sk
| 13:08 14.10.
Bank of America dostala pokutu pre zlyhanie v boji proti praniu peňazí
teraz.sk
| 13:06 14.10.
🔥 Mohlo by vás zaujímať
Ekonomika a biznis
Naletela a prišla o tisíce. Nerobte rovnakú chybu, tento telefonát radšej hneď zložte
Od 17. augusta platí nový zákon o obchodnom registri, ktorý mení pravidlá pre zakladanie firiem, ich registráciu aj zastupovanie. Čo nový register znamená pre p …
📰
Ekonomika a biznis
Príde do Serede namiesto Billy tento reťazec?
Počas letných mesiacov časť obyvateľov Serede zaskočila správa, že pobočku siete Billa na Cukrovarskej ulici zrušili. Medzi miestnymi sa ihneď rozprúdili debaty …
📰
Ekonomika a biznis
Cena zlata klesla, trhy čakajú na údaje o inflácii v USA
Z ďalších drahých kovov výraznejšie klesla cena striebra. Dosiahla 58,52 USD/unca, čo predstavuje pokles o 1,6 %.
© HotInfo
Z našej redakcie pôvodné
Všetko →
Bayern v Stavangeri remizoval 3:3, Olise dostal červenú kartu
Ukrajinské drony zasiahli dátové centrum Sberbanku v Balakove
Burnham prijme Zelenského v Londýne, Británia posilní podporu Ukrajiny
Meloniovej volebný zákon: právnici chystajú 30 žalôb na Ústavný súd, rozsudok môže prísť až po voľbách
Rumunsko už päť mesiacov nemá plnohodnotnú vládu. Štvrtý kandidát Niculescu zatiaľ nemá väčšinu
V Zürichu zasypali policajtov raketami a kameňmi, zatiaľ nikto nebol zatknutý
Mekka-aliancia: letisko v Rijáde zatvorené do 17. októbra, pakt čaká na hlasovanie v Ankare
O čom píše Európa: Rusko udrelo na energetiku po prímerí, Rijád zasiahnutý druhý raz, Glucksmann vyhral primárky